Открытие счетов в банках РФ
С каждым годом из-за ужесточения законодательства банки вынуждены требовать с клиента подробный отчет о деятельности компании, финансовых результатах и информацию о контрагентах, а также отзывы.

Наша компания поможет Вам открыть расчетный счет в любом банке на территории Российской Федерации. Мы имеет многолетний опыт работы с банками и знаем, какие требования у каждого банка.

1. Поможем Вам подобрать банк и тариф под ваш бизнес.
2. Сопроводим на этапе подготовки документов для открытия счета в любой валюте.

Анализ деятельности организации по 115 ФЗ. Разблокировка счетов
ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дает банкам широкие полномочия для действий.

Есть широкий спектр действий у банков:
1. Запрос документов по операциям.
2. Отключили банк-клиент
3. Заблокировали счет, занесли в черный список
4. Требуют комиссию за вывод остатка средств находящихся на счету
5. Не открывают новые расчетные счета в других банках

Это все попадает под данную статью и фактически банк может разрушить Ваш бизнес и вашу многолетнюю работу. Каждое нервное действие усиливает подозрение банка.

Мы поможем Вам убедить банк, что ваша деятельность легальна, путем:
1. Подготовим грамотный ответ на запрос банка.
2. Поясним экономический смысл операций, которые проходят по расчетному счету.
3. Выведем из черного списка ЦБ, путем обращений в разные инстанции и оспаривания решений о внесении в черный список ЦБ.